中信银行
您当前的位置:云南网 >> 财经频道 >> 银行 >> 中信银行 >> 正文
履行社会责任 打击洗钱活动 中信银行昆明分行在行动
发布时间:2019年11月29日 17:50:46  来源: 云南网
分享至:

  作为国有控股商业银行,中信银行昆明分行积极履行反洗钱义务,践行社会责任。2019年,该行通过开展多层级反洗钱检查工作,贯彻落实反洗钱管理“风险为本”监管要求,提高了自身反洗钱履职意识及自我管理能力。

  反洗钱的实施,对中国经济社会的健康有序发展具有重大意义,是维护金融系统稳健运行的必要手段。自2019年2月21日,中国银保监会对外发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》以来,金融机构逐步强化了反洗钱意识,加强了2019年反洗钱工作。

  据该行反洗钱工作负责人介绍,中信银行昆明分行采取了一系列举措开展该项工作:一是创新检查方式,重视检查实效性,针对现场检查及检查后的整改质量进行重检,加强辖内单位执行力度、提升管理部门对管辖单位的直接管理责任意识;二是开展反洗钱事后监督工作,搭建客户身份初次识别、代理业务等监管重点关注业务指标的事后监督系统;三是紧抓要点、重点检查,比如开展对收单业务在执行受益人身份识别、风险事件报送等方面的检查。通过对反洗钱工作执行质效检查及监督,提升银行反洗钱整体履职意识及工作水平。

  后续,该行将持续加强对反洗钱全方位检查工作,针对工作中的重点要求,检查覆盖各项指标,加强全行反洗钱业务的履职能力。(中信银行昆明分行供稿)

责任编辑:王静姝
新媒体
订阅《春城手机报综合版》,发送CCZH到10658000(5元/月)
订阅《春城手机报》:娱乐版发送CCYL到10658000 (3元/月)
关注云南网微信
关注云南日报微信
新闻爆料热线:0871-64160447 64156165 投稿邮箱:ynwbjzx@163.com
云南网简介 |  服务合作 |  广告报价 |  联系方式 |  中央厨房 |  网站声明
滇ICP备08000875 互联网新闻信息服务许可证编号:53120170002 信息网络传播视听节目许可证号:2511600
互联网出版许可证:新出网证(滇)字 04号
广播电视节目制作经营许可证号:(云)字第00093号
电信增值业务经营许可证编号:滇B2-20090008 ® yunnan.cn All Rights Reserved since 2003.08
未经云南网书面特别授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究
24小时网站违法和不良信息举报电话:0871-64166935;举报邮箱: jubao@yunnan.cn